第一物业（北京）股份有限公司股票发行方案 - 全国中小企业股份转让系统.pdfVIP

第一物业（北京）股份有限公司 （住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区配套公建二层） 股票发行方案 主办券商 （长春市生态大街6666 号） 二零一七年十二月 第一物业（北京）股份有限公司 公告编号：2017-066 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 第一物业（北京）股份有限公司 公告编号：2017-066 目录 声明2 释义4 第一节 公司基本信息5 第二节 本次发行计划6 一、发行目的6 二、发行对象以及现有股东优先认购安排6 三、发行价格9 四、发行股份数量及募集资金总额9 五、董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量 和发行价格的调整9 六、公司挂牌以来分红派息、转增股份及其对公司价格的影响 10 七、本次发行股票的限售安排 10 八、前次募集资金使用情况 10 九、募集资金用途 11 十、本次发行前滚存利润的处置方案 17 十一、本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项 17 十二、本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项 17 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 18 第四节 其他需要披露的重大事项 19 第五节 本次股票发行相关中介机构信息20 一、主办券商20 二、律师事务所20 三、会计师事务所20 第六节 公司全体董事、监事及高级管理人员声明21 3 第一物业（北京）股份有限公司 公告编号：2017-066 释义 在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义: 第一物业、本公司、公司 指 第一物业（北京）股份有限公司 第一资产 指 第一摩码资产管理（北京）有限公司 东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司 股东大会 指 第一物业（北京）股份有限公司股东大会 董事会 指 第一物业（北京）股份有限公司董事会 监事会 指 第一物业 （北京）股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司章程》 指 《第一物业（北京）股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理