国际贸易、农业开发集团管理与制度手册(执行版)-20140613.docx

集团管理制度手册(执行版)2016年6月(发行部门：集团质量管理部)说明该管理制度的编制，基础假设为“集团是投资中心、决策中心、服务中心，业务单元是经营中心、利润中心、执行主体”，同时也充分考虑了集团“条件成熟的情况下，充分授权”的指导原则，确保风险可控的同时，尽量授权；该管理制度是以集团2013年-2016年的业务、管理、人才情况为基础编制的，也意味着，随着集团业务、管理、人才的发展，该管理制度体系需持续优化，建议该制度在2013-2016年之间，可在集团质量管理部的组织下，每半年进行一次系统的优化及修订，2016年后可每1-2年组织一次优化；各部门、业务单元在日常工作中，如果认为某制度需要进行调整，如果该制度为部门内制度，可由本部门负责人组织调整与优化，调整与优化后，经分管副总裁（或业务单元总经理）审批，提交集团质量管理部备案后，可按优化后制度执行；如果该制度为跨部门的制度（牵涉多个部门），则可提交集团质量管理部，由集团质量管理部组织成立制度优化小组，对该制度进行调整和优化，调整和优化后由制度优化小组审批，质量管理部备案后，可按优化后制度执行；各部门、单位日常如新编制、发布制度，请参见本制度的格式，务必严格按照本制度的格式编制，今后集团所有制度的编制格式需与本制度格式保持统一，禁止各部门、单位私自调整制度格式；由于集团2016年4月份设立“园区管理办公室”，作为集团对园区业务（含艾科农业公司、艾科置业公司、威通新能源、医院、学校等）的归口管理机构，因此，该制度中集团对以上业务单元拥有的日常业务审批权由园区管理办公室履行（业务单元投融资与资金管理、业务单元高管与财务负责人的任命与调整等权利由集团统一履行，园区管理办公室无权履行，园区管理办公室权限由集团总裁会根据园区业务的发展合理调整），同时，园区业务单元的工程规划管理职能由园区管理办公室规划管理部统一履行、园区业务单元的行政类管理职能由园区管理办公室行政部门统一履行；集团运营管理部对该制度拥有最终解释权。目录一、战略管理部分7集团战略管理制度7集团投资管理制度10集团项目管理制度13二、运营管理部分17集团治理结构管理制度17集团运营管理制度21集团组织绩效管理制度24集团组织架构管理制度26集团子公司管理制度28三、质量管理部分32集团管理质量控制体系（流程制度）管控制度32集团管理过程内部评审稽核制度47四、采购管理部分53集团采购管理制度53集团招标管理制度59集团仓库管理制度64集团采购管理部员工行为规范67集团工程物资采购管理制度69五、工程与规划管理部分88集团规划设计管理制度88集团工程进度管理制度96集团工程成本管理制度100集团工程质量管理制度107集团工程安全管理制度111六、财务管理部分115集团预算管理制度115集团财务分析制度117集团费用管理制度122集团资金管理制度131集团资产管理制度135集团应收应付款管理制度139集团子公司财务管理暂行办法143集团会计档案管理制度150集团发票管理制度153关于集团行政审批权限事项工作的暂行规定155七、融资管理部分158集团融资管理制度158八、人力资源管理部分163集团人力资源规划管理制度163集团招聘管理制度170集团薪酬福利管理制度175集团岗位绩效管理制度185集团人才梯队管理制度196集团培训管理制度202集团考勤管理制度205集团工装管理制度209九、审计管理部分214集团审计管理制度214集团日常审计监督处置管理制度224集团审计问责管理制度227十、法务管理部分234集团法务安全管理制度234集团知识产权管理制度237集团合同管理制度241十一、行政管理部分250集团档案管理制度250集团固定资产管理制度253集团印章管理制度258集团工商登记管理制度260集团公文管理制度265集团会议管理制度268集团出差管理制度272集团招待管理办法277集团车辆和驾驶员管理制度280集团车辆费用包干管理制度285集团消防安全管理制度288集团职工餐厅管理制度290集团宿舍管理制度295十二、信息管理部分297集团信息管理制度297一、战略管理部分集团战略管理制度目的为了加强集团战略管理工作的规范性和质量，变机会驱动为战略驱动，特编制本制度。适用范围本办法适用于集团及下属子公司、事业部等各单位。关键控制点3.1、战略的编制、回顾、优化、调整制度说明（一）职责分工4.1、公司董事会负责决定公司发展战略；审批公司战略规划；审批有关战略管理的政策、制度；对重大战略事项进行决定等。4.2、战略规划委员会对管理层制定的公司战略规划进行研究并提出建议。其主要职责包括：对公司长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；对公司章程规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目等影响公司发展