上海顺风餐饮集团股份有限公司第一届董事会第八次会议.PDFVIP

公告编号：2017－018 证券代码：870798 证券简称：顺风股份 主办券商：招商证券 上海顺风餐饮集团股份有限公司 第一届董事会第八次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 上海顺风餐饮集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年8 月4 日通过专人送达、传真和邮件等方式向全体董事及列席人员 发出了召开第一届董事会第八次会议的书面通知，会议于2017 年 8 月17 日在公司会议室召开。本次会议由董事长吴稚亮主持，由周智 丽担任记录人。本次会议应到董事5 名，实到董事4 名 （缺席董事俞 丽珠已委托其他董事吴稚亮投票），会议有效表决票数为5 票。公司 全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律