中能电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-080 中能电气股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知 于2017年7月9 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2017年7月14 日上午 以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由 董事长陈添旭先生召集，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟对外投资设立公司的议案》 同意公司全资子公司福建中能电气有限公司（以下简称“福建中能”）在珠 海投资设立全资子公司“珠海中能电气有限公司”（暂定名，最终以工商登记机 关核准的信息为准）。 具体内容详见公司同日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关 于全资子公司拟对外投资设立公司的公告》。 表决