多伦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2017-063 多伦科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017 年12 月16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集 和主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举章安强先生为公司董事长的议案》 同意由章安强先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自2017 年12 月16 日起算。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》 同意董事会专门委员会组成人员如下：