山东太平洋环保股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：871005 证券简称：太环股份 主办券商：长城证券 山东太平洋环保股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 山东太平洋环保股份有限公司 （以下简称“公司”）第一届董事 会第五次会议于2017 年11 月27 日上午9 点在公司会议室召开。会 议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。本次会议由公司董事长朱 杰高先生召集并主持。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名认定楚文建为公司核心员工的议案》。 1、议案内容： 提名认定楚文建为公司核心员工； 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票5 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不存在关联董事，不需要回避。 4、提交股东大会表决情况： 公告编号：2017-021 此议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《山东太平洋环保股份有限公司股票发行方案的议案》 1、议案内容： 为加快推进公司项目建设，增加公司资本金，优化公司财务 结构，扩大公司经营规模和综合竞争力，支持主营业务发展，优 化公司财务结构，公司拟以每股不超过2.1 元价格分别向公司核心员 工发行不超过 220 万股（含 220 万股）普通股，融资额不超过人民 币462 万元（含 462 万元）。具体股票发行内容详见《山东太平洋环 保股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-023） 2、议案表决结果： 同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案将提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于签署山东太平洋环保股份有限公司股份认购协 议的议案》 1、议案内容： 公司与《山东太平洋环保股份有限公司股票发行方案》中确定的 发行对象签署股份认购协议。 2、议案表决结果： 同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 公告编号：2017-021 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 5、提交股东大会表决情况： 本议案将提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于修改山东太平洋环保股份有限公司公司章程 的议案》 1、议案内容： 就本次发行涉及的注册资本等情况修改公司章程相关条款，其中 注册资本由原来的 2200 万元增加为 2420 万元。 2、议案表决结果： 同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 6、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股 票发行相关事宜的议案》 1、议案内容： 为确保公司本次发行股票顺利进行，现提请股东大会授权公司董 事会办理有关本次股票发行登记备案的有关具体事宜，包括但不限于： （1）批准、签署相关文件、合同； （2）聘请相关中介机构并决定其专业服务费用； 公告编号：2017-021 （3）办理公司章程有关条款修订的工商变更登记等事宜； （4）办理公司发行股票在全国中小企业股份转让系统登记备案的其 他一切事宜； （5）本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。 2、议案表决结果： 同意票：5 票，反对票：0 票，弃