安徽承义律师事务所关于江苏亨通光电股份有限公司.PDFVIP

安徽承义律师事务所 关于江苏亨通光电股份有限公司 召开2017年第一次临时股东大会的法律意见书 承义证字[2017]第5 号 致：江苏亨通光电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受江苏亨通光电 股份有限公司 （以下简称“亨通光电”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本 律师”）就亨通光电召开 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由亨通光电第六届董事会召集，会议通知已提前十五日 刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所指定的网站上。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 4 名，代表有表决权股份数 386,850,093 股，均为截至2017 年1 月9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的亨通光电股东。亨通光电董事、监事、其他高级管理 人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定。 三、本次股东大会的提案 经核查，本次股东大会审议的提案由亨通光电第六届董事会提出，并提前十五日 进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的 程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 1 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和公司章程规定的表决 程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的提 案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和 统计，并当场宣布了表决结果，出席现场会议的股东和股东代表没有提出异议。网络 投票结果由中国证券登记结算有限责任公司提供。本次股东大会的表决结果如下： 以 386,850,093 股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权的表决结果审议通过 《关于增加公司经营范围的议案》； 中小投资者表决结果：同意903,982 股，占中小投资者出席会议有表决权股份总 数的100%；反对0 股，弃权0 股。 五、结论意见 综上所述，本律师认为：亨通光电本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、 出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 2 3