西部黄金股份有限公司发行股份购买资产进展公告.PDFVIP

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：临2017-095 西部黄金股份有限公司 发行股份购买资产进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公 司股票已于2017 年4 月17 日开市起停牌，详见2017 年4 月18 日披露的《西部 黄金股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017 号）。2017 年4 月 22 日，公司披露了《西部黄金股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号： 2017-019 号）。2017 年5 月2 日，公司披露了《西部黄金股份有限公司重大资产 重组停牌公告》（公告编号：2017-021 号），公司股票自2017 年4 月17 日起预 计停牌不超过一个月。2017 年5 月17 日，公司披露了《西部黄金股份有限公司 重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-026 号），公司股票自 2017 年5 月18 日起继续停牌，预计停牌不超过1 个月。2017 年6 月16 日，公 司披露了《西部黄金股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告 编号：2017-038 号），公司股票自2017 年6 月19 日起继续停牌，预计停牌不超 过1 个月。停牌期间，公司每5 个交易日发布了重大资产重组进展情况。 2017 年7 月17 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其 摘要的议案》等议案，具体内容详见同日公告的《西部黄金股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关配套文件。 2017 年8 月1 日,公司收到上海证券交易所《关于对西部黄金股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询 函》（上证公函【2017】0884 号）（以下简称 “《问询函》”），具体内容详见公 司于 2017 年8 月 2 日发布的相关公告 （公告编号：2017-055 号）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关人员对《问询函》中涉及的问题进行 逐项落实和回复。由于《问询函》涉及问题较多，所需工作量较大，公司于2017 年8 月8 日向上海证券交易所申请延期回复，具体内容详见公司发布的《西部黄 金股份有限公司关于公司延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号： 2017-060 号），2017 年8 月18 日发布的《西部黄金股份有限公司重大资产重组 继续停牌的公告》（公告编号：2017-065 号）和2017 年8 月26 日发布的《西部 黄金股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-069 号）。 公司积极组织交易对方、标的公司、中介机构等各方共同对《问询函》中涉 及的问题进行逐项回复，于2017 年9 月14 日向上海证券交易所提交回复文件， 并对《预案》等文件进行了修订，具体内容详见公司发布的《西部黄金股份有限 公司关于上海证券交易所关于对西部黄金股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集资金暨关联交易预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：临 2017-076 号）及其他相关文件。 2017 年9 月14 日，公司召开的第二届董事会第十次临时会议审议通过了《关 于增加公司本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格调整机制的议案》、 《关于公司与交易对方签订发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一） 的议案》、《关于公司与交易对方签订盈利补偿协议之补充协议（一）的议案》 和《关于增加公司本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格调整机制及交 易对方追加以科邦锰业与佰源丰模拟合并净利润为业绩承诺的补充条款不构成 对重组方案重大调整的议案》等议案，具体内容详见同日公告的《西部黄金股份 有限公司第二届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2017-074 号）等 相关配套文件。公司股票于 2017 年9 月15 日开市起复牌。 现将公司发行股份购买资产进展情况公告如下： 一、发行股份购买资产进展情况 截至本公告日本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已取得阶段 性进展，进一步工作仍在持续推进中