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人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002336 证券简称：*ST 人乐 公告编号：2016-055 人人乐连锁商业集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016 年10 月28 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十九次会议在公司董事会议室以现场加通讯方式召开，通知及 会议资料已于2016 年10 月17 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级 管理人员。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议由董事长何金明先生召集并主持，与会董事以投票方式逐项表 决通过了如下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了 《关于公司董事会换届选 举的议案》。 董事会同意提名何金明先生、宋琦女士、蔡慧明先生、何浩先生、马敬仁先 生、黄纲先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名卜功桃先生、花 涛先生、刘显荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中卜功桃先生为会 计专业人士 （候选人简历见附件）。 公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，同时公司将按照《深 圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的信息在深圳证券交 易所网站（）进行公示。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案 无异议后方可提交股东大会审议。 上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 1 人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告 ）2016 年10 月29 日披露的相关公告。 （ 本议案尚须提交公司股东大会审议。 二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了 《关于全资子公司租赁资 产暨关联交易的议案》。 董事会同意公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司租赁公司控股股东 深圳市浩明投资管理有限公司持有的长沙天骄福邸物业项目中部分商用面积用 于开办超市，该项关联交易符合公司发展的经营需要，相关程序将严格遵守法律 法规的规定执行。关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生回避表决。 独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详 见巨潮资讯网（）2016年10月29日披露的相关公告。 三、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了 《关于召开2016 年第三 次临时股东大会的议案》。 董事会同意召开公司 2016 年第三次临时股东大会。会议时间：2016 年 11 月17 日下午3：00 （星期四）；会议地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公 司一楼多功能会议室；股权登记日：2016 年11 月11 日（星期五）。 具体内容详见巨潮资讯网（）2016 年 10 月 29 日披露的相关公告。 特此公告。 人人乐连锁商业集团股份有限公司 董 事 会 二○一六年十月二十九日 2 人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告 附件：第四届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人： 1、何金明先生，中国国籍，1952 年5 月出生，大学本科。曾任株洲铁路工 务段企管办干事、长沙铁路分局经营管理科主任、长沙铁路经济技术开发总公司 副总经理、长沙铁路储运公司总经理、深圳市金属材料交易市场有限公司总经理。 何金明先生1996 年4 月创办深圳市人人乐连锁商业有限公司；