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北京德恒 （深圳）律师事务所 美丽生态2017 年第七次临时股东大会法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳美丽生态股份有限公司2017 年第 七次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路4018 号安联大厦B 座11层 电话：0755传真：0755 邮编：518038 1 北京德恒 （深圳）律师事务所 美丽生态2017 年第七次临时股东大会法律意见 北京德恒 （深圳）律师事务所 关于深圳美丽生态股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会的 法律意见 致：深圳美丽生态股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所受深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“美 丽生态”或“公司”）委托，指派龙云飞律师、李婕律师（以下简称“本所律师”） 出席公司2017 年第七次临时股东大会（以下简称 “本次股东大会”），并对本 次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《深圳美丽生态股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）之规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规 定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任 何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 2 北京德恒 （深圳）律师事务所 美丽生态2017 年第七次临时股东大会法律意见 尽责的精神，对本次股东大会相关人员所提供的相关文件和有关事实进行了核查 和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集和召开程序 公司于 2017 年 11 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （）上刊登了《关于召开2017 年第七次临时股东大 会的通知》，并于2017 年 12 月8 日在上述网站发布《关于召开2017 年第七次 临时股东大会的提示性公告》，通知和公告列明了本次股东大会的召开时间、地 点、会议审议事项等内容。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017 年 12 月 13 日下午2：30 在深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第 三座3201 室如期召开，本次股东大会现场会议由公司董事长贾明辉先生主持。 基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会召开的时间、地点及其 他事项与会议通知披露一致，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东大会人员及会议召集人资格 出席本次股东大会现场会议的人员包括： 1、公司有表决权的股东和股东代理人共3 人，所持有表决权的股份总数为 178,620,600 股，占公司股份总数的21.7869%。 （1）公司股东深圳五岳乾坤投资有限公司（以下简称“五岳乾坤”）书面 委托赵明珍女士出席本次股东会，向本所律师出示的资料包