山东豪迈机械科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议.PDF

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2017-022 山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于 2017年9月4 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2017年9月15 日在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会 议。会议由董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举张恭运先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、 审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会的议案》 同意选举张恭运先生、张岩先生、张伟先生、肖金明先生、王传铸先生组成公司第四届董 事会战略委员会，由张恭运先生担任战略委员会主席，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会届满止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、 审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会的议案》 同意选举单既强先生、王传铸先生、王新宇先生组成公司第四届董事会提名委员会，由单 既强先生担任提名委员会主席，任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会届满止。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 四、 审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会的议案》 同意选举邱宪路先生、肖金明先生、王新宇先生组成公司第四届董事会审计委员会，由王 1 新宇先生担任审计委员会主席，任期三年，与本届董事会一致。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 五、 审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会的议案》 同意选举宫耀宇先生、肖金明先生、王新宇先生组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会， 由宫耀宇先生担任薪酬委员会主席，任期三年，与本届董事会一致（简历详见附件一）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 六、 审议通过 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任单既强先生为公司总经理，聘任姚聪颖女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任 张伟先生、徐德辉先生为公司副总经理，聘任刘海涛先生为财务总监。任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满止（简历详见附件一）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 公司独立董事已对公司拟聘任高级管理人员发表独立意见，相关意见内容详见巨潮资讯网 （ ）。 七、 审议通过 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 同意选举张孝本先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，与本届董事会一致，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满止（简历详见附件二）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 八、 审议通过 《关于聘任证券事务代表的议案》 同意选举李静女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会一致，自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满止（简历详见附件三）。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 九、 审议通过 《关于会计政策变更的议案》 议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（ ）的《关于会计政策变更的公告》。 十、 备查文件 第四届董事会第一次会议决议。 特此公告。 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 2017年9月15 日