成都佳发安泰科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-079 成都佳发安泰科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知： 本次股东大会通知已于2017 年11 月10 日以公告的形式发出， 具体内容详见当日于巨潮资讯网（）发布 的《成都佳发安泰科技股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股 东大会的通知》。 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2017 年11 月27 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2017 年11 月26 日－2017 年11 月27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2017 年11 月27 日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年11 月26 日15:00 至2017 年11 月27 日15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区武兴五路433 号西部 智谷A 区2 栋8 楼成都佳发安泰科技股份有限公司会议室。 4.会议召开方式：现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相 结合的方式 5.会议召集人：公司董事会。 6.会议主持人：董事长袁斌先生。 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都佳发安泰科 技股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.现场出席与通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授 权委托代表共5 人，代表公司股份43,993,009 股，占公司有表决权 股份总数的61.2716％。其中，中小投资者股东及股东授权委托代表 共 2 名，代表公司股份 302,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4219%。 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表公司股份 43,991,009 股，占公司有表决权股份总数的 61.2688%； （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代 表共 1 人，代表公司股份 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。 2.公司董事、部分监事、部分高级管理人员、见证律师出席和列 席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议 了以下议案： 1. 《关于公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》 表决结果：同意 19,524,544 股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.9898 ％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有股东持股份的0.0000％。 其中，中小投资者投票表决结果：同意300,900 股，占出席会议 中小股东所持股份的99.3397％；反对2,000 股，占出席会议中小股 东所持股份的0.6603％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 关联股东袁斌（持股数量24,466,465 股）回避了该议案的表决。 本议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过，表决结果为通 过。 2. 《关于公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》 表决结果：同意 19,524,544 股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.9898 ％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有股东持股份的0.0000％。 其中，中小投资者投票表决结果：同意300,900 股，占出席会议 中小股东所持股份的99.339