柳州钢铁股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告.PDF

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2015-003 柳州钢铁股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十七次会议，于2015 年4 月28 日召 开。应到会董事 11 人，实到 11 人，部分公司监事、公司高管、公司党委书记列席会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下： 一、审议2014 年度总经理工作报告 2014 年，公司面临的运营形势比上一年更为困难。春节过后，钢材市场价格就一路下滑，8 月 份后，已经处于低谷的钢材价格再度大跌，建筑材价格甚至比2008 年的最低价还要少600 元/吨， 全年钢材销售价格平均跌幅超过 20%，钢价跌幅超过原燃料价格跌幅，不断加剧的“剪刀差”严重 侵蚀着公司的利润。面对恶劣的市场环境，公司精心组织，积极应对：全面加强生产组织管理，抓 好生产系统各工序间的组织和协调工作，抓住为数不多的市场好转时机，采取满负荷模式组织生产， 取得了较好的效益。同时科学策划，各岗位全力推进低成本战略，确保了公司运营安全、稳定、高 效。截至2014 年12 月31 日，完成铁产量1090.88 万吨、钢产量 1139.07 万吨、材产量545.04 万 吨、营业收入356.19 亿元，实现净利润1.69 亿元，较好的完成了公司下达的各项生产经营目标。 表决结果：具有表决权的董事一致同意本报告。 二、审议2014 年度董事会报告 2014 年，受房地产市场供需转折性变化影响，经济下行压力进一步加大。同时，主要经济指标 出现了整体下滑，除消费基本稳定外，投资、出口增速降幅较大，工程机械、发电量、化肥、原煤 等工业产品产量负增长，汽车、集成电路、钢铁、水泥等增幅出现明显下降，实体经济与货币信贷 都呈下降态势。钢铁行业受实体经济增速持续放缓的影响，依然处于弱势运行的状态。根据中钢协 的统计数据显示，2014 年我国粗钢、生铁和钢材累计产量分别为8.23 亿吨、7.12 亿吨和 11.26 亿 吨，同比分别增长0.89%、0.47%和4.46%。重点统计主要钢铁企业2014 年实现利税 1091 亿元，同 比增长12.20%，实现利润304 亿元，增长40%，但总体销售利润率只有0.90%，仍处于工业行业的 最低水平，加上银行持续收紧信贷规模，企业融资难度加大，市场恐慌情绪弥漫，钢贸商资金链断 裂，钢铁企业面临的生产经营形势依然严峻。 面对持续低迷的钢材市场行情，公司积极创新营销新模式，提高营销工作成效，在“随行就市” 1 定价下，更灵活参与市场竞争，维护好柳钢的市场价格及销量，扩大柳钢品牌的影响力和渗透力。 密切关注市场变化，做好销售引导，最大限度采集有效信息，坚持“以销排产、贴近市场、快产快 销”的经营策略，尽最大可能把持续跌价的风险降到最低。截至 2014 年 12 月 31 日，完成铁产量 1090.88 万吨、钢产量1139.07 万吨、材产量545.04 万吨、营业收入356.19 亿元，实现净利润1.69 亿元。 表决结果：具有表决权的董事一致同意本报告，并提交股东大会审议表决。 三、审议2014 年度财务决算报告 董事会认为，2014 年公司总体财务运行状况良好，报告期间中审华寅五洲会计师事务所为本公 司出具了2014 年度财务审计报告。截至2014 年 12 月31 日，本公司总资产250.00 亿元，总负债 193.00 亿元，资产负债率77.20%，股东权益57.00 亿元，本期末股东权益增加1.61%，营业利润1.55 亿元，净利润1.69 亿元。 表决结果：具有表决权的董事一致同意本报告，并提交股东大会审议表决。 四、审议2014 年度利润分配预案 根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司2014 年度财务审计报告，2014 年度本公司实现净利润1.69 亿元。根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配： 1．提取10%的法定公积金16,872,579.12 万元； 2．不提取任意盈余