成都市兴蓉投资股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-08-06.pdfVIP

证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2011-030 成都市兴蓉投资股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本公司在本次股东大会会议召开期间无增加、否决和变更提案。 二、会议召开的情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2011 年7 月21 日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮网站上刊登了 《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》及 《关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知》。 （二）召开时间：2011 年8 月5 日上午10:30 （三）召开地点：成都市航空路 1 号国航世纪中心B 栋2 层会议 室 （四）召开方式：现场投票 （五）召集人：成都市兴蓉投资股份有限公司董事会 （六）主持人：本公司董事长谭建明先生 （七）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 （一）出席会议的股东及股东授权代表人共5 人，代表股份 255,134,999 股，占公司有表决权股份总数的44.23%。 （二）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级 管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 四、提案审议和表决情况 与会股东及股东代表以记名投票的方式表决，审议通过了以下议 案: 一、审议通过公司 《2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股 本预案的议案》 表决情况：255,134,999 股同意，占出席本次股东会议有效表决 股数的100%；0 股反对；0 股弃权。 二、审议通过 《关于增补程进先生为公司董事的议案》 表决情况：255,134,999 股同意，占出席本次股东会议有效表决 股数的100%；0 股反对；0 股弃权。 三、审议通过 《关于增补颜学贵先生为公司监事的议案》 表决情况：255,134,999 股同意，占出席本次股东会议有效表决 股数的100%；0 股反对；0 股弃权。 五、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 （二）律师姓名：谢元勋、王乐 （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席 人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司 法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，本次股东大会决议合法、有效。 六、备查文件 （一）成都市兴蓉投资股份有限公司2011 年第一次临时股东大会 决议； （二）北京市金杜律师事务所关于成都市兴蓉投资股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 成都市兴蓉投资股份有限公司 董事会 二○一一年八月五日