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浙江震元股份有限公司七届二次董事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2011-018 浙江震元股份有限公司七届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司七届二次董事会会议通知于2011 年7 月25 日以书面、 电子邮件和电话通知等形式发出，2011 年8 月5 日在公司十一楼会议室召开，会 议应出席董事 9 人，亲自出席会议董事 9 人，会议由宋逸婷董事长主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以现场表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2011 年上半年生产经营情况及下半年工作计划的报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2011 年上半年利润分配方案》：2011 年上半年利润不分配，同 时也不用资本公积金转增股本。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《公司2011 年中期报告及中期报告摘要》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、审议通过《关于设立公司综合管理部的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过《关于修改公司章程有关条款的议案》（具体内容见附件一）； 需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、审议通过《浙江震元股份有限公司子公司管理制度》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 7、审议通过《浙江震元股份有限公司关联交易制度》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 浙江震元股份有限公司七届二次董事会决议公告 8、审议通过《浙江震元股份有限公司对外担保管理制度》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 9、审议通过《浙江震元股份有限公司募集资金管理制度》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 10、审议通过《浙江震元股份有限公司环境信息披露工作制度》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 11、股东大会召开时间另形通知。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江震元股份有限公司董事会 二〇一一年八月五日 2 浙江震元股份有限公司七届二次董事会决议公告 附件一： 关于修改公司章程相关条款的议案 为进一步完善公司法人治理结构，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》的有关规定，结合公司实际，拟对公司章程中的有关条款进行如下修 订： 一、原章程第四十条〔十三〕审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 司最近一期经审计总资产50%的事项； 修改为：第四十条 〔十三〕审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 司最近一期经审计总资产30%的事项； 二、原第四十四条增加“公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便 利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。” 三、原第八十四条增加“同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中 的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。” 四、原第八十五条增加“通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理 人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。” 五、原第八十五条后增加一条 第八十六条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人 应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上 市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有 保密义务。