重庆东源产业发展股份有限公司2010年年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券简称：ST 东源 证券代码：000656 公告编号：2011-006 号 重庆东源产业发展股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 二、会议召开的情况 重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年3 月28 日(周 一)在公司会议室以现场投票的方式召开了公司2011 年年度股东大会。本次会议 由公司董事会召集，公司董事长黄红云先生主持本次会议。会议的召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规 范性文件的规定。 三、会议的出席情况 参加本次临时股东大会的公司股东及股东代表 3 名，代表股份 79,006,161 股，占公司总股份的 31.59%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次 会议，公司聘请的重庆源伟律师事务所律师对本次会议进行了见证。 四、议案审议和表决情况 1、审议通过 《公司2010 年度董事会工作报告》 表决情况：同意79,006,161 股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%； 反对0 股，弃权0 股。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2 以上同意通过。 二、审议通过 《2010 年度独立董事述职报告》 表决情况：同意79,006,161 股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%； 反对0 股，弃权0 股。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2 以上同意通过。 - 1 - 三、审议通过 《公司2010 年度监事会工作报告》 表决情况：同意79,006,161 股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%； 反对0 股，弃权0 股。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2 以上同意通过。 四、审议通过 《公司2010 年年度报告全文及摘要》 表决情况：同意79,006,161 股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%； 反对0 股，弃权0 股。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2 以上同意通过。 五、审议通过《公司2010 年度利润分配预案》 同意公司 2010 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本，公司盈 利主要用于补充日常经营活动所需资金。 公司独立董事就本分配预案发表了同意的独立意见。 表决情况：同意79,006,161 股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%； 反对0 股，弃权0 股。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2 以上同意通过。 六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意公司续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构， 对公司2011 年度财务报告进行审计。授权公司董事会根据公司审计工作的实际 情况并参照市场平均价格水平确定审计费用。 公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：同意79,006,161 股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%； 反对0 股，弃权0 股。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2 以上同意通过。 七、审议通过 《公司第七届董事会工作报告》 表决情况：同意79,006,161 股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%； 反对0 股，弃权0 股。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2 以上同意通过。 八、审议通过 《公司第七届监事会工作报告》 表决情况：同意79,006,161 股，占出席会议的股东所持有效表决权的100%； - 2 - 反对0 股，弃权0 股。 表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2 以上同意通过。 九、审议通过 《关于董事会换届选举的议案》 本届董事会任期三年，自2011 年3 月28 日至2014 年3 月27 日。公司独