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董事会决议公告 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2011—006 福建漳州发展股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议 福建漳州发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于 2011 年03 月28 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2011 年04 月07 日在漳州花博园召开，本次会议应到董事7 名，实到董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 会议决议如下： 一、审议通过《2010 年董事会工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 二、审议通过《2010 年总经理工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 三、审议通过《2010 年年度报告》及年度报告摘要 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 四、审议通过《2010 年财务决算报告》； 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 五、审议通过《2011 年财务预算方案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 六、审议通过《2010 年利润分配预案》 经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现的 归属于母公司的合并净利润为62,977,431.09 元，加上年初未分配利 董事会决议公告 润-24,932,681.48 元，报告期可分配利润为35,956,215.46 元。 公司2010 年度利润分配预案为:以2010 年12 月31 日的总股本 316,302,618 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元 （含税），合计派发现金股利15,815,130.90 元。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权 七、审议通过《2011年度为控股子公司提供担保额度的议案》 2011 年度公司为控股子公司提供担保的额度情况如下： 被担保单位名称 控 股 担保额度 比 例 （万元） 漳州发展水务集团有限公司 100% 17,000 福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司 51% 5,000 福建华骏汽车销售服务有限公司 100% 2,000 厦门市东南汽车贸易有限公司 100% 500 漳州市华骏汽车销售服务有限公司 100% 2,000 漳州市华骏福元汽车销售服务有限公司 100% 1,000 三明华骏汽车销售服务有限公司 100% 1,000 三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司 51% 2,500 南平华骏汽车销售服务有限公司 100% 1,000 福建晟发进出口有限公司 100% 5,000 漳州欣宝房地产开发有限公司 100% 7,000 漳州市晟发房地产有限公司