上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司年度报告.pdf

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本公告 的內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不就 因本公告全部或任何部分 內容 而產生或 因倚賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited* 上 海 錦 江 國 際 酒 店 （集 團 ）股 份 有 限 公 司 （於 中華人 民共和 國註冊成立 的股份有 限公 司） （股份代碼 ：02006） 於其他海外監管市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.09(2)條 的規定而發表 。 以下公告 的 中文原稿將 由上海錦江 國際酒店 （集 團）股份有 限公 司旗下一 間以A股和B股 於上海證券交易所上市 的附屬公 司 ，上海錦江 國際酒店發展股份有 限公 司於2010年4月9 日於上海和香港發佈 ： 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 2009年年度報告摘要 §1 重要提示 1.1 本公 司董事會 、監事會及董事 、監事 、高級管理人員保證本報告所載 資料不存在任 何虛假記載 、誤導性 陳述或者重大遺漏 ，並對其內容 的真實性 、準確性和完整性承 擔個別及連帶責任 。 本年度報告摘要摘 自年度報告全文 ，投 資者欲瞭解詳細 內容 ，應當仔細 閱讀年度報 告全文 。 1.2 公 司獨立董事徐建新先生 因公務 出國未能 出席本次會議 ，授權委托獨立董事李扣慶 先生 出席會議並代行表決權 。 1.3 本公 司按 中國會計準則編製的2009年度財務報表 ，經普華永道 中天會計 師事務所有 限公 司審 計 ，註冊會 計 師柯 鎮 洪先 生 、高文俊先 生簽 字 出具了普 華永道 中天審字 (2010)第 10002號標準無保 留意見 的審計報告 。 1.4 公 司負責人董事長俞敏亮先生 ，主管會計工作負責人首席執行官 陳灝先生及會計機 構負責人副總裁盧正 剛先生聲 明 ：保證本年度報告 中財務報告 的真實 、完整 。 – 1 – 1.5 是否存在被控股股東及其 關聯方 非經營性佔用資金情況 ？ 否 1.6 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保 的情況 ？ 否 1.7 公 司於2009年 10月23 日召 開的2009年第一次臨時股東大會審議通過 了《關於公 司重 大 資產置換及購買 暨 關聯交易方案 的議案》。基於各 自的業務 定位及經營發展 的需 要 ，以及減少 關聯交易 、避免 同業競爭 的考慮 ，公 司及上海錦江 國際酒店 （集 團）股 份有 限公 司擬對雙方 的資產和業務進行重組 ，通過相 關資產置換並 完成 附屬交易 ， 以便使各 自的管理和資源優勢得 以更好地發揮 ，最大 限度地提高資產和 資金利用效 率 ，為股東創造更高 的價值 。在本次交易 中 ，公 司擬置入及購買 的資產為錦江之星 旅館有 限公 司71.225%股權 、上海錦江 國際旅館投 資有 限公 司80%股權和上海錦江 達華賓館有 限公 司100%股權 。 擬置 出及 出售 的資產為本公 司擁有 的分公司新亞大酒 店和新城飯店全部 資產負債 、上海錦江 國際管理專修學 院的全部權益 、錦江 國際酒 店管理有 限公 司100%股權 、上海海侖賓館有 限公 司66.67%股權 、上海建 國賓館有 限公 司65%股權 、上海錦江湯 臣大酒店有 限公 司50%股權 、武漢錦江 國際大酒店有 限公 司50%股權 、上海錦江德爾互動有 限公 司50%股權 、上海揚子江大酒店有 限公 司40%股權 、溫州王朝大酒店有 限公 司15%股權 。上述公 司重大 資產置換及購買 暨 關聯交易方案於2010年 1月29 日經 中國證券監督管理委員會 上市公 司並購重組審核 委員會審核