长春易点科技股份有限公司董事会秘书任职公告.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：831679 证券简称：易点科技 主办券商：东北证券 长春易点科技股份有限公司 董事会秘书任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会 第十次会议于2017 年11 月22 日审议并通过： 任命王丹丹女士为公司董事会秘书，任职自第二届董事会第十次 会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本次会议召开1 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人，会议由董事长易继先先生主持。 以上决议表决情况为： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 (二)被任免董监高人员情况 王丹丹，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年7 月毕业于