深圳开永广告传媒股份有限公司关于高级管理人员换届选举公.PDFVIP

公告编号：2017-049 证券代码：834885 证券简称：开永股份 主办券商：招商证券 深圳开永广告传媒股份有限公司 关于高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一 次会议于2017 年12 月4 日审议并通过： 1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举黄倩女士 出任公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。 2、《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张大鹏先生出任公司总 经理，任职期限自2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于修订 公司章程的议案》之日起至第二届董事会届满之日止。 3、《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任王建立先生出任公司 财务总监，任期同本届董事会。 4、《关于聘任