哈工大首创科技股份有限公司2014年年度报告.PDFVIP

2014 年年度报告 公司代码：600857 公司简称：工大首创 哈工大首创科技股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司董事鲁勇志先生和董事赵忆波先生因公未能亲自出席会议，分别委托董事徐峻先生和董 事史振伟先生出席会议，并代为行使表决权。除前述董事外，公司其余董事均亲自出席董事 会会议。 三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐峻、主管会计工作负责人鞠建洋及会计机构负责人（会计主管人员）李燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014 年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润4,137.93 万元，合并报表期初 未分配利润20,828.90 万元，扣减计提法定盈余公积436.35 万元、支付2013 年度股东红利 1,345.92 万元后，期末未分配利润为23,184.56 万元。母公司报表本年实现净利润4,363.50 万 元，期初未分配利润20,913.71 万元，扣减计提法定盈余公积436.35 万元、支付2013 年度股东 红利1,345.92 万元后，期末未分配利润为23,494.94 万元。 公司以2014 年12 月31 日总股本224,319,919 股为基数，拟在2015 年向全体股东实行每10 股派发现金0.60 元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利1,345.92 万元。2014 年度不进 行资本公积金转增股本。 此预案须提交股东大会予以审议！ 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 114 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告7 第五节 重要事项 16 第六节 股份变动及股东情况20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况23 第八节 公司治理29 第九节 内部控制34 第十节 财务报告36 第十一节 备查文件目录 114 2 / 114 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司，工大首创 指 哈工大首创科技股份有限公司 上海泽添 指 上海泽添投资发展有限公司 宁波中金黄金 指 宁波市中金黄金饰品销售有限公司 八达置业 指 哈尔滨八达置业有限公司 801 园区 指 宁波