南京天河汽车零部件股份有限公司 2017 年第六次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-049 证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源 南京天河汽车零部件股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年12 月11 日10 时00 分 结束时间：2017 年12 月11 日12 时00 分 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。