南京天河汽车零部件股份有限公司 第二届董事会第三次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-048 证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源 南京天河汽车零部件股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 南京天河汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第三次会议于2017 年11 月24 日在公司会议室召开。公司现 有董事5 人，实际出席董事5 人。会议由董事长王保平主持，公司监 事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于南京天河汽车零部件股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议； 公司拟向自愿参与本次股票发行的股权登记日的在册股东及不