南华生物医药股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-121 南华生物医药股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议未出现增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 1）现场会议召开时间：2017 年12 月19 日下午15:20 2）网络投票时间：2017 年12 月18 日-2017 年12 月19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 12 月 19 日，上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2017 年 12 月 18 日下午15:00 至2017 年 12 月 19 日下午15:00 中的任意时间。 2、现场会议召开地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室 3、会议