东岳机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-047 证券代码：838849 证券简称：东岳机械 主办券商：江海证券 东岳机械股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月24 日，以电话方式通 知各位董事。 2、会议召开时间：2017年12月1 日。 3、会议召开地点：东岳机械股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：现场。 5、会议召集人：董事长。 6、会议主持人：董事长孙春义先生。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合 《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议