股份有限公司首次股东大会董事会监事会决议(公司登记文书范本之五).docVIP

（公司登记文书范本之五：股份有限公司首次股东大会董事会监事会决议） 股东大会决议 （仅供参考） 股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开首次股东大会会议。本次股东大会会议由出资最多的发起人A有限公司召集和主持。出席本次股东大会会议的有发起人A有限公司、B有限公司、C有限公司、D有限公司和E有限公司。经股东大会会议讨论，一致通过并决议如下： 一、同意选举 股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下： 1、选举 为公司董事。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司董事。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举 为公司董事。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 ……………………………… （注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明） 同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。 二、同意选举 股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）： 1、选举 为公司监事。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司监事。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举 为公司监事。其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 ……………………………… （注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明） 同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届监事会。 股东1：A有限公司（盖章） 股东2：B有限公司（盖章） 股东3：C有限公司（盖章） 股东4：D有限公司（盖章） 股东5：E有限公司（盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 董事会决议 （仅供参考） 股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开开首次董事会会议。出席会议的人员是本股份有限公司首次股东大会选举产生的全体董事会成员：张ＸＸ、钱ＸＸ、孙ＸＸ、李ＸＸ、黄ＸＸ、吴ＸＸ、赵ＸＸ、林ＸＸ、刘ＸＸ。 董事会一致通过并决议如下： 1、选举张ＸＸ为公司董事长。 2、聘任谢ＸＸ为公司经理。 股份有限公司董事会成员（签名）： 张ＸＸ、钱ＸＸ、孙ＸＸ 李ＸＸ、黄ＸＸ、吴ＸＸ 赵ＸＸ、林ＸＸ、刘ＸＸ 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 备注：该参考文本为股份有限公司首次董事会决议。 职工（代表）大会纪要 （仅供参考） 股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了职工代表大会（或职工大会，或者其他形式民主会议，按章程规定），会议的议题是：选举产生职工代表一名出任本股份有限公司监事。经与会人员表决，一致通过选举吴ＸＸ作为职工代表出任本股份有限公司首届监事会的监事。 （出席会议的人员签字） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举股份有限公司首届监事会职工代表使用。 监事会决议 （仅供参考） 股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开首次监事会会议。参加会议的监事有：股东会会议选举产生的监事陈ＸＸ、陆ＸＸ、职工民主选举产生的监事吴ＸＸ。会议一致通过并决议如下： 选举陈ＸＸ为首届监事会主席。 股份有限公司全体监事（签名）： 陈ＸＸ、陆ＸＸ、吴ＸＸ 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 备注：该监事会决议仅适用于股份有限公司的首次监事会决议。