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xx有限公司董事会决议 会议时间： 年 月 日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第 次会议于200 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。 二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。 三、 有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长： 副董事长： 董事： （盖公章） 年 月 日