光明乳业股份有限公司2008年年度报告.PDFVIP

光明乳业股份有限公司 600597 2008 年年度报告 0 明乳业股份有限公司 2008 年年度报告 目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要： 3 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 13 七、股东大会情况简介 15 八、董事会报告 15 九、监事会报告 22 十、重要事项 23 十一、财务报告 27 十二、备查文件目录 27 1 明乳业股份有限公司 2008 年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司独立董事石良平先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事陈信元先生代为出席 并行使表决权。公司独立董事傅鼎生先生因