年修订)年修订)第一章总则董事会的职责权限,规范董事会内部.PDFVIP

上海多伦实业股份有限公司上海多伦实业股份有限公司 上海多伦实业股份有限公司上海多伦实业股份有限公司 董事会议事规则董事会议事规则 （2012（2012 年修订年修订 ） ） 董事会议事规则董事会议事规则 （年修订年修订 ）） 第一章第一章 总 总 则则 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为明确上海多伦实业股份有限公司 （以下简称“公司”） 第一条第一条 董事会的职责权限，规范董事会内部机构及决策程序，充分发挥董事 会的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、 《上海多伦实业股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）和其 他有关规定，制订本议事规则。 第二条第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受 第二条第二条 股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东大会负责。 第三条第三条 董事会 应当在 《公司法》、《公司章程》、股东大会赋予的 第三条第三条 职权及本议事规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范围，并不 得干涉董事对自身权利的处分。 第四条第四条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，非独 第四条第四条 立董事 3 人。在本公司聘请的独立董事中，包括一名会计专业人士。 公司董事会设董事长 1 人,副董事长 1人。 第五条第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和 第五条第五条 临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议的召开条件依照《公 司章程》第一百一十五条的规定办理。董事会会议应有过半数的董事 1 出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、副 总经理、董事会秘书、财务负责人列席董事会会议。 第二章第二章 董事会的职权与授权 董事会的职权与授权 第二章第二章 董事会的职权与授权董事会的职权与授权 第六条第六条 董事会行使下列职权 ： 第六条第六条 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，超过股 东大会授权范围的事项，应提交股东大会审议； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名， 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司章程的修改方案； 2 （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务 所； （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 第七条第七条 决定预算的权限 第七条第七条 董事会负责审定由总经理提出的中长期投资计划和年度预