山东万杰高科技股份有限公司关于购买万杰集团有限责任公司部分.PDF

证券代码：600223 股票简称：万杰高科 编号：临2005-011 号 山东万杰高科技股份有限公司 关于购买万杰集团有限责任公司 部分土地使用权及其所属办公楼房屋所有权的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证此公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 ●山东万杰高科技股份有限公司(以下简称“本公司”“万杰高科”) 以评估后的价值94,941,246元购买公司控股股东万杰集团有限责任公 司（以下简称集团公司）7宗土地使用权，土地面积共计为281,882.40 平方米（合422.83）。 ●山东万杰高科技股份有限公司(以下简称“本公司”“万杰高科”) 以评估后的价值5,964,500元购买公司控股股东万杰集团有限责任公 司（以下简称集团公司）所属办公大楼的房屋所有权。该房产位于博 山经济开发区岜山村，建筑面积3094.55平方米。 ●根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，集团公司作为本 公司的控股股东，使本次交易构成关联交易，此项交易尚须获得股东 大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上 对该议案的投票权。 一、交易概述 1、本公司于2005年11月29 日召开第五届董事会第七次董事会会 议，会议审议通过了《关于公司购买万杰集团有限责任公司部分土地 1 使用权的议案》及《关于公司购买万杰集团有限责任公司所属办公楼 房屋所有权的议案》。在董事会审议以上议案时，根据《上海证券交易 所股票上市规则》10.2.1条规定，本公司9名董事为非关联董事，与会 董事一致通过，公司三名独立董事对本次关联交发表了独立意见。 2、本公司与万杰集团有限责任公司于2005年11月29 日就购买万杰 集团有限责任公司7宗土地使用权事宜签署了《国有土地使用权转让合 同》，本公司以山东颐通地产评估有限公司评估后价值94,941,246元人 民币购买集团公司所属的7宗土地使用权，购买土地面积共计 281,882.40平方米。本公司与集团公司于2005年11月29 日就购买办公 楼房屋所有权事宜签署了《房屋所有权转让协议》，本公司以山东海天 有限责任会计师事务所评估后价值5,964,500元人民币购买万杰集团 有限责任公司所属办公楼的房屋所有权。 根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，集团公司作为万杰 高科的控股股东，使以上交易构成关联交易，该交易尚须获得股东大 会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对 该议案的投票权。 二、关联方介绍 1、万杰集团有限责任公司 万杰集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）系本公司控股股 东，持有本公司发起人法人股29，178.5 万股，占总股本的54.41%。 公司成立于1996 年4 月18 日，注册资本112,985 万元，注册地址山 东省博山经济开发区，法定代表人孙启玉，经济性质集体所有制，主 营业务为化纤、纺织品、热能电力制造、生产、销售；机械加工、建 筑安装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生 2 产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表和零配件及相关技术的 进口业务（国家实行核定公司经营的商品除外）；承办本企业进料加工 和“三来一补”业务，仓储服务（不含危险品）。目前，公司主要从事 钢铁、教育、三产等多种产业，拥有淄博钢铁股份有限公司、淄博新 冶实有有限公司、万杰朝阳学校、万杰医学高等专科学校、万杰国际 大酒店等多家子公司和分公司。 2、山东万杰高科技股份有限公司 山东万杰高科技股份有限公司成立于1993 年1 月18 日，1999 年 9 月13 经中国证监会证监发行字[1999]117 号文批准发行股票，并于 2000 年1 月13 日在上海证券交易所上市交易。公司现有总股本53,625 万股，其中法人股 32,493.5 万股，占总股本的 60.59%；社会公众股 21,131.5 万股，占总股本的39.41%。