中核苏阀科技实业股份有限公司2017预计日常经营关联交易公告.pdfVIP

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-014 中核苏阀科技实业股份有限公司 2017 预计日常经营关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 陈述或者重大遗漏。 重要提示： 本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联法人中 国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂放弃在股东大会上对该议案的投 票权。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017 年3 月25 日召开的第 六届董事会第九次会议审议了公司《关于2017 年度预计日常关联交易的议案》。 中国核工业集团公司直接持有本公司3575.3819 万股，占本公司股本9.33%；中核集团苏州阀门厂 系中国核工业集团公司全资下属企业，中核集团苏州阀门厂持有本公司6871.5360 万股，占本公司股本 的 17.92%；中国核工业集团公司直接和间接合计持有本公司股本 27.25%，为本公司的控股股东；中国 核电工程有限公司、中核新能核工业工程有限责任公司、中国中原对外工程有限公司、中国原子能科学 研究院系公司控股股东中国核工业集团公司直接控股的企业，公司和上述企业以及与上述企业直接控制 的其他下属企业发生的交易构成关联交易。 公司根据上年实际经营情况和2017 年年度经营预测，公司预计在2017 年与关联方中国核电工程有 限公司、中核新能核工业工程有限责任公司、中国中原对外工程有限公司、中国原子能科学研究院以及 中国核工业集团公司直接控制的其他下属企业发生阀门产品销售关联交易28950 万元；预计与关联方中 国核工业集团公司苏州阀门厂、中国核工业集团公司及其拥有直接和间接控制的下属企业及本公司参股 的其他企业发生零星材料采购 6550 万元；预计与关联方中国核工业集团公司苏州阀门厂发生劳务服务 关联交易250 万元。 根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，公司董事会审议上述日常经营关联交易事项时，公 司8 名董事会成员中，5 名关联董事（分别为董事彭新英、陈鉴平、姜忠、夏涛、马晓宇）进行了回避 表决；3 名独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并在董事会审议此议案时，发表 了同意的独立意见。 1 证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2017-014 根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本次预计发生的 日常经营关联交易尚须提交公司第二十一次股东大会（2016 年年会）审议。与该项交易有利害关系的关 联股东中国核工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂将回避表决。 （二）预计经营关联交易类别与金额： 单位：万元 合同签订 截至披露 关联交 关联交易 关联交易 上年发生 关联人 金额或预 日已发生 易类别 内容 定价原则 金额 计金额 金额 中国核工业集团公司及其拥有直接 材料采购 公允市价 500.00 301.31 52.58 和间接控制的下属企业 中国核工业集团公司苏州阀门厂及