企业财报-宝安鸿基地产集团2012年年度报告.doc

企业财报-宝安鸿基地产集团2012年年度报告 宝安鸿基地产集团股份有限公司2012年度报告全文 第一节 重要提示、目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长陈泰泉、财务总监钟民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除独立董事徐志新全权授权独立董事陈伟强行使表决权外，其余董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2012年度股东大会审议。 i 宝安鸿基地产集团股份有限公司2012年度报告全文 目录第一节 重要提示、目录..........................................................................................I 第二节 公司简介......................................................................................................1 第三节 会计数据和财务指标摘要..........................................................................3 第四节 董事会报告..................................................................................................4 第五节 重要事项....................................................................................................15 第六节 股份变动及股东情况................................................................................22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................26 第八节 公司治理....................................................................................................34 第九节 内部控制....................................................................................................41 第十节 财务报告....................................................................................................43 第十一节 备查文件目录......................................................................................137 ii 宝安鸿基地产集团股份有限公司2012年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 宝安地产 股票代码 000040 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宝安鸿基地产集团股份有限公司 公司的中文简称 宝安地产 公司的外文名称（如有） BAOAN HONGJI REAL ESTATE GROUP CO., LTD 公司的法定代表人 陈泰泉 注册地址 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25-27楼 注册地址的邮政编码 5178001 办公地址 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25-27楼 办公地址的邮政编码 518001 公司网址 .bahjdc4 电子信箱 sz000040@bahjdc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈蜀江 刘莹 联系地址 深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦27楼 电话 0755传真 0755电子信箱 sz000040@bahjdc 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯