深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2017-36 深圳市盐田港股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2017 年 11 月27 日以书面方式发出会议通知，于2017 年12 月7 日下午在深 圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事9 名，亲自或 委托出席董事9 名，董事童亚明先生、刘南安先生、栗淼先生因公分 别委托董事乔宏伟先生、徐晓阳先生、黄黎忠先生出席会议并代为行 使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长乔 宏伟先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的 规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议 审议通过的有关事项公告如下： 一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于选举公司 第七届董事会董事长的决议。 选举乔宏伟为公司第七届董事会董事长，任