》的关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2014-033 鞍钢股份有限公司关于与鞍钢集团国际经济贸易公司签署《卡拉拉矿 产品日常买卖及服务协议（2014-2015 年度）》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 鞍钢股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2014 年8 月 11 日以书面通讯形式召开。公司现有董事9 人，出席会议的董事 9 人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公 司章程的规定。 会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，批准 《关于 本公司与鞍钢集团国际经济贸易公司（以下简称“鞍钢国贸”）签署 卡拉拉矿产品日常买卖及服务协议 （2014-2015 年度） 的议案》。此 议案因涉及关联交易，关联董事张晓刚先生、唐复平先生对上述事项 回避了表决。 为了采购适合制造球团矿的铁精矿原料，保障本公司稳定的矿石 原料供应，提升生产技术经济指标，2014 年4 月30 日，公司董事 会批准公司与鞍钢国贸签署《矿产品买卖及服务协议》，以批准由鞍