北京京福安科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决.PDFVIP

公告编号：2017-049 证券代码：870037 证券简称：京福安 主办券商：渤海证券 北京京福安科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年12 月2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长白强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本 次会议所通过的决议合法有效 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份11,611,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 4 公告编号：2017-049 (一)审议通过 《关于公司同北京海天成电子支付技术有限公 司签订协议的议案》 1.议案内容 公司拟同北京海天成电子支付技术有限公司（以下简称“海天成 公司”）签订协议，接受其委托，建设折扣服务体系信息化管理平台， 包括折扣服务单位管理系统、折扣服务交易数据管理系统等，支持海 天成公司开展折扣服务体系的社会化运营工作。 2.议案表决结果： 同意股数 3,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东北京万合祥业投资有限公司、北京万合鑫业企业管理中 心（有限合伙）回避表决。 (二)审议通过 《关于公司同北京幸福彩虹科技服务有限公司 签订协议的议案》 1.议案内容 公司拟同北京幸福彩虹科技服务有限公司（以下简称“幸福彩虹 公司”）签订协议，接受其委托建设北京移动号卡信息化管理平台， 包括持卡人身份验证系统、持卡人数据管理系统等，支持幸福彩虹公 司开展北京移动号卡推广工作。 2.议案表决结果： 2 / 4 公告编号：2017-049 同意股数 3,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东北京万合祥业投资有限公司、北京万合鑫业企业管理中 心（有限合伙）回避表决。 (三)审议通过 《关于公司同北京幸福彩虹科技服务有限公司 合作建设 96156 呼叫中心远程坐席并签署相关协议的议 案》 1.议案内容 京福安公司作为“北京通-养老助残卡”社会化运营单位，为了 加强对养老卡监督热线的支持服务能力，行使京福安公司社会化运维 管理职能，拟对“96156 呼叫中心东坝远程坐席系统软硬件设施”进 行投资，签署《96156 呼叫中心远程坐席合作合同书》。 2.议案表决结果： 同意股数 3,416,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东北京万合祥业投资有限公司、北京万合鑫业企业管理中 心（有限合伙）回避表决。 三、备查文件目录