北京金隅股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：601992 证券简称：金隅股份 公告编号：2017-100 北京金隅股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年12 月15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心 D 座22 层第六会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 1、出席会议的股东和代理人人数 22 其中：A 股股东人数 20 境外上市外资股股东人数（H 股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,081,276,489 其中：A 股股东持有股份总数 5,550,220,074 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 531,056,415 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 56.952677 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.979201 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.973476 (四) 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜德义先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公 司法》和公司 《章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9 人，出席9 人； 2、 公司在任监事7 人，出席7 人； 3、 董事会秘书郑宝金先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更公司名称的议案 审议结果：通过 公司将中文名称由“北京金隅股份有限公司”变更为“北京金隅集团股份有 限公司”。详情请参阅公司于2017 年 10 月30 日披露的《北京金隅股份有限公 司拟变更公司名称的公告》（编号：临2017-088） 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 5,550,220,074 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 H 股 519,571,415 97.837330 1,000 0.000188 11,484,000 2.162482 普通股合计： 6,069,791,489 99.811142 1,000 0.000016 11,484,000 0.188842 2、