江苏艾倍科科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-067 证券代码：831534 证券简称：艾倍科 主办券商：国泰君安 江苏艾倍科科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年11 月22 日 2、会议召开地点：南京高新区惠达路6 号北斗大厦5 楼会议室 3、会议召开方式：现场、远程视频 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：冯冠华 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的要求,本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共4 人，持有表决权的股份9,900,000 股，占公司股份总数的92.96%。 二、 议案审议情况 审议通过 《关于追加对南京艾倍科车联网有限公司投资的议案》 1 公告编号：2017-067 (一)1、议案内容 议案内容：现公司拟对南京艾倍科车联网有限公司进行追加投 资，公司拟新增投资额为人民币9,000,000.00 元，本次增资后南京 艾倍科车联网有限公司注册资本由 1,000,000.00 元人民币增加至 30,000,000.00 元人民币，其中南京众望信息科技有限公司拟出资人 民币15,500,000.00 元，占注册资本 51.67%；南京船行天下信息科 技有限公司拟出资人民币 4,500,000.00 元，占注册资本的15%；公 司合计出资人民币 10,000,000.00 元,占注册资本 33.33%，具体以 工商行政部门登记信息为准。 本次追加投资结束后南京艾倍科车联网有限公司将不再是公司 的全资子公司。公司将失去对该子公司的控股权。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组 2、议案表决结果： 同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无 四、备查文件目录 1、经与会股东签字确认的《江苏艾倍科科技股份有限公司2017 年第 2 公告编号：2017-067 六次临时股东大会会议决议》； 江苏艾倍科科技股份有限公司 董事会 2017 年11 月27 日 3