江铃汽车股份有限公司 九届三次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2017—048 200550 江铃B 江铃汽车股份有限公司 九届三次董事会决议公告 提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司董事会于20 17 年12 月1 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相 关人员发出了书面会议通知。 二、会议召开时间、地点、方式 本次董事会会议于20 17 年12 月13 日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 三、董事会出席会议情况 应出席会议董事9 人，实到7 人。董事袁明学先生未出席本次会议，他授权 董事长邱天高先生作为其在本次会议上的代表；独立董事李显君先生未出席本次 会议，他授权独立董事王琨女士作为其在本次会议上的代表。 四、会议决议 与会董事经过讨论，通过以下决议： 1、J09 产品升级及法规适应性项目2017 年J09 委托协议二 董事会批准公司与福特汽车公司之间的《J09 产品升级及法规适应性项目 2017 年J09 委托协议二》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根据 上述协议，公司就协议中福特汽车公司提供的工程服务向其支付2,370 万美元的 工程服务费。 由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交 易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事傅礼德先生、姜大卫先生、范 炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。 本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和 巨潮资讯网（ ）上的《江铃汽车股份有限公司关联交易 公告》。 2 、V348 产品升级及法规适应性项目2017 年V348 委托协议一 董事会批准公司与福特汽车公司之间的《V348 产品升级及法规适应性项目 2017 年V348 委托协议一》，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根 据上述协议，公司就协议中福特汽车公司提供的工程服务向其支付370 万美元的 工程服务费。 由于福特汽车公司持有本公司32%的股权，为本公司的第二大股东，本次交 1 易构成关联交易。在对本议案的表决中，关联董事傅礼德先生、姜大卫先生、范 炘先生回避表决，其余董事均同意此议案。 本议案详情请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和 巨潮资讯网（ ）上的《江铃汽车股份有限公司关联交易 公告》。 3、日常关联交易框架方案批准 董事会批准A 类日常性关联交易框架方案，并授权执委会与各关联法人商谈 具体合同，并上报股东大会批准； 董事会批准B 类日常性关联交易框架方案，并授权执委会与各关联法人签订 具体合同。 在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事傅礼德先生、 姜大卫先生、范炘先生回避表决；涉及江铃汽车集团公司及其关联企业的，董事 邱天高先生、熊春英女士回避表决；涉及江铃控股有限公司及其关联企业的，董 事邱天高先生、袁明学先生回避表决。其余董事均同意此议案。 上述议案的详细情况请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港 商报》和巨潮资讯网（ ）上的《江铃汽车股份有限公司 关联交易公告》。 4 、八项计提批准 董事会批准公司2017 年下半年八项会计准备及核销提案。 2017 年下半年，公司将计提坏账准备 209 万元人民币；计提存货跌价准备 1,497 万元人民币，核销存货跌价准备923 万元人民币；计提固定资产减值准备 850 万元人民币，核销固定资产减值准备 1 万元人民币。八项计提2017 年年末 余额为9,604 万元人民币。 董事会认为上述会计准备计提与核销符合公司实际。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 计提存货跌价准备 1,497 万元人民币