康美药业股份有限公司2008年度股东大会会议资料.PDFVIP

康美药业股份有限公司康美药业股份有限公司 康美药业股份有限公司康美药业股份有限公司 2008年度股东大会会议资料2008年度股东大会会议资料 度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 目 目 录录 目目 录录 序号 议 案 页码 1 公司 2008 年度董事会工作报告 2 2 公司 2008 年度监事会工作报告 15 3 公司 2008 年度报告 （正文及摘要） 见交易所网站 4 公司 2008 年度财务决算报告 17 5 公司 2008 年度利润分配预案 20 6 公司 2008 年度资本公积金转增股本的预案 21 7 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 22 8 公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 23 9 关于选举公司第五届董事会董事的议案 24 (1) 董事候选人—马兴田先生 (2) 董事候选人—许冬瑾女士 (3) 董事候选人—林大浩先生 (4) 董事候选人—李建胜先生 (5) 董事候选人—钟辉先生 (6) 董事候选人—马汉耀先生 10 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 26 (1) 监事候选人—罗家谦先生 (2) 监事候选人—马焕洲先生 11 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 27 (1) 独立董事候选人—江镇平先生 (2) 独立董事候选人—张弘先生 (3) 独立董事候选人—韩中伟先生 12 关于公司收购集安市新开河有限责