杭州洁诺清洁用品股份有限公司预计2018年日常性关联交易.PDFVIP

公告编号：2017-089 证券代码：836182 证券简称：洁诺股份 主办券商：方正证券 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 预计2018 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 下述关联交易是预计公司2018 年日常性关联交易。 1、杭州鲜生友请供应链有限公司，系公司全资子公司，因生产 经营需要,预计2018 年向杭州修养坊健康科技连锁有限公司控股的 鲜生友请各家连锁超市销售产品累计不超过2.5 亿元。 2、为避免公司2018 年出现流动资金短缺的情况，公司预计向杭 州修养坊健康科技连锁有限公司借款累计不超过5,000,000.00 元, 以供公司生产经营使用,借款利率不高于银行一年期贷款基准利率。 (二)关联方关系概述 黄叶会系公司董事长，且为公司实际控制人张敏的一致行动 人，黄叶会、张敏均为杭州修养坊健康科技连锁有限公司的股东。 (三)表决和审议情况 公司第一届董事会第十九次会议审议通过了 《关于预计2018 年 日常性关联交易的议案》 1 / 3 公告编号：2017-089 表决情况：同意4 票，反对0 票，弃权0 票 回避表决情况：黄叶会系公司董事长，且为公司实际控制人张敏 的一致行动人，黄叶会、张敏均为杭州修养坊健康科技连锁有限公司 的股东，黄叶会与该议案有关联关系，需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 浙江省杭州市西湖区古墩路 杭州修养坊健康科 有限责任公 71 号亚都大厦1 幢11 楼 吴明明 技连锁有限公司 司 1102 室 (二)关联关系 黄叶会系公司董事长，且为公司实际控制人张敏的一致行动 人，黄叶会、张敏均为杭州修养坊健康科技连锁有限公司的股东。 三、交易的主要内容 1、杭州鲜生友请供应链有限公司，系公司全资子公司，因生产经 营需要,预计2018 年向杭州修养坊健康科技连锁有限公司控股的鲜 生友请各家连锁超市销售产品累计不超过2.5 亿元。 2、为避免公司2018 年出现流动资金短缺的情况，公司预计向杭 州修养坊健康科技连锁有限公司借款累计不超过5,000,000.00 元以 供公司生产经营使用,借款利率不高于银行一年期贷款基准利率。 四、定价依据及公允性 2 / 3 公告编号：2017-089 (一)定价政策和定价依据 杭州鲜生友请供应链有限公司与鲜生友请各连锁超市的销售价 格系参考公开市场价格制定。杭州修养坊健康科技连锁有限公司提 供的借款利率不高于银行一年期贷款基准利率。上述交易定价是公 允的，不存在损害公司或其他股东的利益。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 公司致力于业务的转型升级，向关联方销售产品，是公司业务 拓展的必要流程，有利于公司未来的经营发展，是必要的，合理真 实的。 为了避免公司出现流动资