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深圳市广聚能源股份有限公司
2004 年度报告正文
公告编号:广聚能源[2005]-006
二○○五年三月二十二日(公告日)
第一节 重要提示及目录
重 要 提 示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司法定代表人王建彬先生、董事财务总监李洪生先生和财务部负责人
陈丽红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
本年度财务会计报告经深圳天健信德会计师事务所有限公司审计,并出具标
准无保留意见的审计报告。
2
目 录
公司基本情况简介………………………………………………………………… 4
会计数据和业务数据摘要………………………………………………………… 5
股本变动及股东情况……………………………………………………………… 7
董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………10
公司治理结构…………………………………………………………………… 12
股东大会情况简介……………………………………………………………… 14
董事会报告……………………………………………………………………… 15
监事会报告……………………………………………………………………… 27
重要事项………………………………………………………………………… 30
财务报告………………………………………………………………………… 32
备查文件目录…………………………………………………………………… 32
3
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称：
中文名全称：深圳市广聚能源股份有限公司
中文名简称：广聚能源
英文名全称：SHENZHEN GUANGJU ENERGY CO., LTD.
二、公司法定代表人：王建彬
三、公司董事会秘书：嵇元弘
证券事务代表：杜文军、叶启良
联系地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
联系电话：（0755
传 真：（0755
电子信箱：gjny0096@
四、公司注册地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
公司办公地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
邮政编码：518067
电子信箱：gjny0096@
五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：
公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：广聚能源
股票代码：000096
七、其他有关资料
1．公司首次注册日期：1999 年2 月18 日
2. 公司首次注册地点：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
3. 企业法人营业执照注册号：4403011016739
4. 税务登记号码：44030170848324
5. 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址: 深圳天健信德会计师事务所
4
办公地址：深圳滨河大道5020 号特区证券大厦十五楼
八、释义
除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：
1. 本公司、公司：深圳市广聚能源股份有限公司
2. 深南石油集团：深圳市深南
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