中国建筑股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知.PDF

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2017-071 中国建筑股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年1月9 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 ( 四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年1 月9 日 14 点00 分 召开地点：北京朝阳区安定路5 号院3 号楼中建财富国际中心40 层4009 会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年1 月9 日 至2018 年1 月9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 投票股东类型 议案名称 号 A 股股东 累积投票议案 1.00 关于选举董事的议案 应选董事 （2 ）人 1.01 关于提名官庆为公司第二届董事会董事候选人的议案 √ 1.02 关于提名王祥明为公司第二届董事会董事候选人的议案 √ 2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事 （4 ） 人 2.01 关于提名杨春锦为公司第二届董事会独立董事候选人的议案 √ 2.02 关于提名余海龙为公司第二届董事会独立董事候选人的议案 √ 2.03 关于提名贾谌为公司第二届董事会独立董事候选人的议案 √ 2.04 关于提名郑昌泓为公司第二届董事会独立董事候选人的议案 √ 3.00 关于选举监事的议案 应选监事 （3 ）人 3.01 关于提名郜烈阳为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案 √ 3.02 关于提名李剑波为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案 √ 3.03 关于提名田世芳为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第一届董事会第一百二十一次会议审议通过，相