湖南凯斯机械股份有限公司关于召开2016年年股东大会的通知公告.PDF

公告编号：2017-003 证券代码：837003 证券简称：凯斯机械 主办券商：招商证券 湖南凯斯机械股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开基本情况 ( ) 一 股东大会届次 本次会议为2016年年度股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南凯斯机械股份有限公司章程》 的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。 (四) 会议召开日期和时间 2017 4 20 15:00 开始时间： 年 月 日 结束时间：2017年4 月20 日17:30 (五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 2017 4 14 本次股东大会的股权登记日为 年 月 日，股权登记日下午 1/ 4 公告编号：2017-003 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股 权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资 者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表 决，该股东代理人不必是本公司的股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、公司聘请的湖南深柳律师事务所律师。 ( ) 七 会议地点：湖南凯斯机械股份有限公司会议室 二、会议审议事项 ( ) 2016 一 审议 《关于 年度董事会工作报告 的议案》 (二) 审议 《关于2016年度监事会工作报告的议案》 (三) 审议 《关于2016年度财务决算报告的议案》 ( ) 2016 四 审议 《关于 公司 年年度报告及其摘要 的议案》 (五) 审议 《关于2017年度经营目标及财务预算报告的议案》 (六) 审议 《关于2016年度利润分配预案的议案》 ( ) 2017 七 审议 《关于 预计 年度日常性关联交易 的议案》 (八) 审议 《关于补充确认2016年度关联交易事项的议案》 (九) 审议 《关于拟向银行申请综合授信的议案》 ( ) 2017 十 审议 《关于 聘请 年度财务报告审计机构 的议案》 三、会议登记方式 ( ) 一 登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2/ 4 公告编号：2017-003 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证 （复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭 证和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出