现代投资股份有限公司关于重大资产重组延期复牌暨进展公告.PDFVIP

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2017-049 现代投资股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌暨进展公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项， 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证 券代码：000900 ）已于2017 年 10 月27 日开市起停牌并发布了 《关 于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035 ）。公司于 11 月 3 日、11 月9 日、11 月16 日、11 月23 日分别披露了《关于重大事项 停牌的进展公告》（公告编号：2017-036 ）、《关于重大资产重组停 牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2017-037 ）、 《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-038、2017-039 ）， 11 月27 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公 告》（公告编号：2017-040 ）。12 月2 日、12 月9 日、12 月16 日、 12 月 23 日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号： 2017-044 、2017-045 、2017-046、2017-047 ）。 由于预计无法在重大资产重组停牌后2 个月内（即2017 年12 月 27 日前）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第26 号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报 告书（草案）并复牌，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第9 号 —上市公司停复牌业务》规定，公司于2017 年 12 月26 日召开第七 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申 请继续停牌的议案》，并向深交所申请，公司股票将于2017 年12 月 27 日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1 个月。 一、本次筹划的重大资产重组基本情况 （一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况 本次拟购买的标的资产为湖南轨道交通控股集团有限公司所持 有的高速公路资产。标的资产主要从事高速公路的投资、经营及管理 业务。标的资产的控股股东为湖南轨道交通控股集团有限公司（以下 简称“湘轨控股”），实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管 理委员会。 （二）本次重大资产重组的具体情况 公司本次拟以发行股份及支付现金的方式收购湘轨控股所持有 的高速公路资产，同时募集配套资金。上述事项不构成关联交易。本 次重组完成后，公司控股股东和实际控制人没有变化。 （三）本次拟购买资产沟通、协商进展 本次重组各方尚未就本次交易事项签署收购意向协议，各方正在 就本次交易的核心条款进行进一步沟通，部分具体交易细节尚在商讨 中，且仍存在变化的可能，提请广大投资者注意投资风险。 （四）本次重组涉及的中介机构 公司本次重组涉及的中介机构为中信证券股份有限公司、湖南人 和人律师事务所、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 、中瑞国际 资产评估（北京）有限公司。 公司聘请的中介机构已对标的公司开展尽职调查、审计、评估等 相关工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。 （五）本次重大资产重组事项的事前审批 本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过，湖南省人民政府 国有资产监督管理委员会等相关部门审批，并需经中国证监会核准。 二、上市公司在停牌期间做的工作 自公司股票停牌以来，公司及有关方正在积极推进本次重大资产 重组工作。公司聘请的相关中介机构已开始对标的资产开展尽职调查 等相关工作，并对此次重组的实施方案进行商讨和论证。同时停牌期 间，公司根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易 日发布一次重大资产重组事项进展公告。 三、延期复牌的原因 鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易对方、交易方式 及标的资产范围等重大事项尚未最终确定，对重组标的资产的尽职调 查和审计、评估仍在进行中，相关准备工作尚未全部完成，重组方案 的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关工作无法按原计划 于2017 年 12 月26 日前完成。为确保本次重大资产重组工作