关于厦门旭飞投资股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书.pdfVIP

广东鹏安律师事务所 关于厦门旭飞投资股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：厦门旭飞投资股份有限公司 广东鹏安律师事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派证券 从业律师崔丽荣出席了贵公司于20 11 年8 月5 日在深圳市八卦二路旭飞城 市文化广场十六楼会议室召开的20 11 年第三次临时股东大会。现依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及贵公司的《公司章程》的规定， 对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议股东的资格、表决程 序等事项发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 2011年7月19日贵公司董事会在《证券时报》刊登了《第七届董事会 第十次会议决议公告》 （详见2011-032号公告）、 《关于转让下属子公司 深圳市旭飞投资管理有限公司90%股权的议案》（详见2011-033号公告）、 《第七届监事会第六次会议决议公告》 （详见2011-034号公告）及 《关于 召开2011年第三次临时股东大会的通知》 （详见2011-035号公告），以公 告形式通知召开股东大会，公告载明了股东大会