深圳地区捷佳伟创新能源装备股份有限公司第二届董事会第二.PDFVIP

公告编号：2017-075 证券代码：833708 证券简称：捷佳伟创 主办券商：国信证券 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一 、会议召开基本情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事 会第二十四次会议（以下简称 “会议”）于2017 年12 月5 日召开。会议由董事 长余仲主持，本次董事会应出席会议的董事9 人，实际出席董事9 人。公司监事、 高级管理人员列席了董事会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的 议案》； 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 进行董事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名，推荐 以下9 人为公司第三届董事会董事候选人 （董事候选人简历见附件）： （1）余仲先生、左国军先生、梁美珍女士、李时俊先生、伍波先生、李莹 女士为第三届董事会非独立董事候选人； （2 ）孙进山先生、林安中先生、许泽杨先生为第三届董事会独立董事候选 人。 以上董事候选人不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国 1 / 6 公告编号：2017-075 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在被列入失信联合惩戒之名 单的情形。 公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第三届董事会各位董事候选人 的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事 会提名委员会的提名。 根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新 一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自 动卸任。 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。 本项议案需要提交股东大会审议通过。 2 、审议通过 《关于全资子公司向中信银行常州分行申请综合授信额度的议 案》； 为了公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称“常州公司”） 的经营发展，常州公司拟向中信银行股份有限公司常州分行申请低风险授信，金 额为人民币壹亿元整。 上述授权有效期自2017 年12 月5 日至2018 年12 月4 日，在有效期及上述 额度内，可周转使用，常州公司申请单笔融资不再出具董事会决议。 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。 3、审议通过《关于提请召开公司2017 年第六次临时股东大会的议案》； 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。 三、备查文件 《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议 决议》 2 / 6 公告编号：2017-075 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董 事 会 2017 年12 月5 日 3 / 6 公告编号：2017-075 附件： 董事候选人简历 1、余仲先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械专业本科 学历。1999年7月至2000年1月任深圳市新群力机械