龙建路桥股份有限公司关于预计2016年日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2016-030 龙建路桥股份有限公司 关于预计2016年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  需要提交股东大会审议  日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方的资源共享、优势互补， 没有损害公司及股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会第二十次会议于2016年4月8 日审议通过了《龙建路桥 股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的议案》，关联董事尚云龙、田玉 龙、王征宇、李梓丰、张永良回避表决。非关联董事一致同意该议案。 2、独立董事事前认真审议了该议案，并发表了对该议案的事前认可声明： （1）公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际， 定价客观公正，审议程序合法合规，未发现损害中小股东利益的情况； （2）我们同意将上述预计关联交易事项提交公司董事会审议，并按公司决策 权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。 3、独立董事在董事会发表独立意见如下：公司与关联方间的年度日常关联 交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，审议程序合法合规，未 发现损害中小股东利益的情况，本人同意上述关联交易，并同意提交股东大会审 议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。 （二）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况 经公司第七届董事会第六十五次会议及2014年度股东大会审议批准，公司预 计2015年度与关联方之间发生的全年关联交易总额保持在公司全年主营业务收 入的20%以内，预计在连续12个月内形成的关联交易累计金额高于3,000万元且超 过龙建股份最近一期经审计净资产的5%。2015年度日常关联交易的预计和实际执 行情况如下： 单位：万元 1 上年（前 上年（前 关联交易 关联人 次）预计 次）实际发 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 类别 金额 生金额 黑龙江省鼎昌 工程有限责任 15000 267 关联方预计中标项目未中标 公司 承包 黑龙江省北龙 工程 交通工程有限 603 0 关联方为利润最大化，中标工程自行施工 公司 小计 15603 267 黑龙江省北龙 交通工程有限 506 90 公司为利润最大化，中标工程自行施工 公司 黑龙江省鼎昌 发包 工程有限责任 3300 公司为利润最大化，中标工程自行施工 工程 公司 黑龙江省广通 公路工程有限 30600 公司为利润最大化，中标工程自行施工 公司 小计 34406 90 黑龙江省建设 控股股东为支持公司发展，加大对公司的 3300 7343 集团有限公司 财务资助