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上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 2016 年5 月 上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 目 录 2015 年年度股东大会会议须知 ··································································2 2015 年年度股东大会会议议程······································································3 2015 年年度股东大会会议议案······································································4 议案一：公司2015 年度报告及其摘要················································4 议案二：公司2015 年度董事会工作报告············································4 议案三：独立董事2015 年度述职报告··············································11 议案四：公司2015 年度监事会工作报告··········································20 议案五：公司2015 年度财务决算报告··············································22 议案六：公司2015 年度利润分配预案··············································24 议案七：关于聘任公司2016 年度审计机构的议案···························25 议案八：关于公司与联营企业、合营企业2015 年度日常关联交易执 行情况和2016 年度日常关联交易预计的议案··········································26 议案九：关于公司发行短期融资券的议案········································30 1 上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 上海紫江企业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，特制订本须 知。 一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。 三、股东发言内容应围绕本次大会的主要议题。 四、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将同时通过上海证券 交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。请现场会议与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东 不进行发言。 五、本次大会的表决形式采用常规投票制方法，请与会股东在表决票上“同意”、 “弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认 的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利，其所持股 份数的表决结果计为“弃权”。 六、本次大会聘请国浩律师（上海）事务所对大会的全部议程进行见证。 2 上海紫江企业集团股份有限公司