川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第九次临时会议决.PDFVIP

证券代码：000155 证券简称：*ST 川化 公告编号：2017-136 号 川化股份有限公司第六届董事会 二〇一七年第九次临时会议决议公告 本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 川化股份有限公司第六届董事会二〇一七年第九次临时会议通 知于2017 年12 月5 日通过电子邮件发出，会议于2017 年12 月7 日 以通讯方式召开。会议应到董事5 人，实到董事4 人。董事张杰先生 因公未能出席会议，委托甄佳女士代为出席并行使表决权。会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《川化股份有限公司关于修改公司章程的议案》。 经公司董事会研究，同意对《公司章程》部分条款进行修改（修 改内容详见附件）。 表决结果：同意5 票，弃权0 票，反对0 票。 该议案须提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第六届董事会二〇一七年第九次临时会议决议。 特此公告 川化股份有限公司董事会 二〇一七年十二月九日 2 附件：公司章程修订前后对比表 类型 现行 本次修订后 股东大会职 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 权 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 的报酬事项； 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 （十三）审议批准第四十二条规定的交易事项； 总资产30%的事项； （十四）审议批准与关联人发生的交易（上市公司获赠现金和提供对外担保除 （十四）审议批准变更募集资金用途事项； 外）金额在 3,000 万以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联 （十五）审议股权激励计划；