深圳市华曦达科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2016-037 证券代码：430755 证券简称：华曦达 主办券商：国泰君安 深圳市华曦达科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年6 月21 日 2、会议召开地点：深圳市华曦达科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长李波先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2016 年6 月6 日通过邮件方式发送了本次股东大会的 通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9 人，持 有表决权的股份15,647,000 股，占公司股份总数的75.52%。 1 公告编号：2016-037 二、 议案审议情况 （一）审议通过 《投资者关系管理制度》的议案 1.议案内容 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，切实建立 公司与投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司 治理结构，切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益， 形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司 的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股 东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他 有关规定，特制定本制度。 2.议案表决结果： 同意股数15,647,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （二）审议通过 《承诺管理制度》的议案 1.议案内容 为加强公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的 承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《公司法》、《证券法》等有关法律法规并结合公司实际情况，制定本 制度。 2 公告编号：2016-037 2.议案表决结果： 同意股数15,647,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （三）审议通过 《利润分配管理制度》的议案 1.议案内容 为了规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机 制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资 者合法权益，根据 《公司法》、《证券法》等有关法律法规的相关规定和《公司章程》并 结合公司实际情况，制定本制度。 2.议案表决结果： 同意股数15,647,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 （四）审议通过 《同意将公司占华永酒店传媒科技有限公司注册 资本34%的股